Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 18 березня 2015 р.
Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 24 березня 2015 р., за місцем проведення загальних зборів, з 12.30 до 12.55. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Питання порядку денного:
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-й рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014-й рік.
6. Затвердження рішень Наглядової ради.
7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік.
10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2014-й рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 149966 | 155756 |
Основні засоби | 70560 | 77267 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 120 | 120 |
Запаси | 114908 | 86119 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 111766 | 119796 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 9 | 2081 |
Нерозподілений прибуток | -143144 | -119890 |
Власний капітал | -110096 | -86842 |
Статутний капітал | 320000 | 320000 |
Довгострокові зобов'язання | 450350 | 436312 |
Поточні зобов'язання | 40201 | 36137 |
Чистий прибуток (збиток) | -22575 | 2990 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 640000 | 640000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 207 | 229 |
З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки та фінансів Биченкова Валентина Іванівна.
Довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Желевський С. М.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки та фінансів Биченкова Валентина Іванівна.
Довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Желевський С. М.
