Питання порядку денного  

Прийняті рішення

Результати голосування

1. Обрання членів лічильної комісії.

1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» від 16 квітня 2014 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Шкарупіна В.О., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 24 березня 2015 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Желевський С.М. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 24 березня 2015 року:

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й рік.

1. Звіт Правління Товариства за 2014 рік – затвердити.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-й рік.

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014-й рік задовільною та затвердити її звіт.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014-й рік.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 -й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій
 

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2014-й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік.

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015-й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій 

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2014-й рік.

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 16 квітня 2014 року з питання 10 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства.

2. Визначити порядок покриття збитків Товариства за результатами роботи у 2014 році.

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2015-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 200 000 000, 00 (двісті мільйонів) грн., 00 коп.

2. Надати повноваження щодо підписання правочинів голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства. 

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій