ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

3806 раз(а) прочитано

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»
(16 квітня 2014 року)

Питання порядку денного

Прийняті рішення

Результати голосування

1. Обрання членів лічильної комісії.

1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» від 19 квітня 2013 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Шкарупіна В.О., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 03 квітня 2014 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 16 квітня 2014 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Купцов В.В. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 16 квітня 2014 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного	- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного	- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного	- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання	- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді	– до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013-й рік.

1. Звіт Правління Товариства за 2013 рік – затвердити.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013-й рік.

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2013-й рік задовільною та затвердити її звіт.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013-й рік.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 -й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

1. Затвердити договори (угоди), що були укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», а саме:

- Кредитний договір №151107К29 від 22.06.2007р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №151107К29-1 по №151107К29-45;

- Кредитний договір №151107К26 від 22.06.2007р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №151107К26-1 по №151107К26-47;

- Генеральну угоду №151107N1 від 22.06.2007р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до неї, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №151107N1-1 по №151107N1-11;

- Іпотечний договір №151107Z67 від 22.06.2007р. зі всіма змінами та доповненнями, що були внесені до нього, включаючи зміни внесені відповідно до Додаткових угод з №151107Z67-1 по №151107Z67-3

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-й рік.

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2013-й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014-й рік.

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014-й рік.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2013-й рік.

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2013 року з питання 10 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2013-й рік; прибуток, отриманий Товариством у сумі 2 990 тис. грн., направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи в 2013-му році не нараховувати та не виплачувати.

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2014-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД»:

1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;

2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);

3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

15. Обрання членів Наглядової ради.

1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД» акціонерів:

1) Акціонерне товариство «Bodmin AG»;

2) ТОВ «КИРАЙН» (код ЄДРПОУ 34821138);

3) ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 34618954).

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Обрати Голову Правління Товариства Купцова Валерія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

1. Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті до 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) грн., 00 коп.

2. Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») та іншими банками протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в частині укладення кредитних договорів Товариства із АТ «Укрексімбанк» та договорів, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/інших осіб за укладеними із АТ «Укрексімбанк» кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк» та внесення змін до таких договорів. Встановити граничну сукупну вартість кожного з видів вищезазначених правочинів у розмірі, що не може перевищувати суму 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень 00 копійок або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

3. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Рішення прийняті

100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 640 000 шт. акцій