Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 19 жовтня 2015 р.
Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 23 жовтня 2015 р., за місцем проведення загальних зборів, з 8.00 до 8.25. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Питання порядку денного:
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду заходів з покращення фінансового стану Товариства.
4. Затвердження рішень Наглядової ради.
5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».
З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з економіки та фінансів Биченкова Валентина Іванівна.
Довідки за телефоном: (044) 597-20-03
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні та визнає відповідальність згідно з законодавством.