Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 листопада 2015 року об 09:00 годинні за адресою: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з 08:30 до 08:55 у день та за місцем проведення позачергових загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 16 листопада 2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
     1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
     2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
     3. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
     4. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій Товариства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
     5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
         - внесення змін до проспекту емісії акцій;
         - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
         - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
         - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
         - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
         - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
         - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
         - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації акціонерами такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
     6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
         - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
         - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
         - проводити дії щодо здійснення обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення Товариством викупу належних їм акцій.

        Для участі у позачергових загальних зборах необхідно надати:
- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, учбовий клас, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Желевський Сергій Михайлович.

Довідки за телефоном: (044) 597-20-03.

        Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова Правління                                                                                                                                      Желевський С. М.