Приватне акціонерне товариство “Бориспільський автозавод”, код за ЄДРПОУ 31936646, місцезнаходження: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2013 р. о 13.00 за адресою: 08322, Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, 4, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, учбовий клас.
        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 год. 15 квітня 2013 р.
        Реєстрація акціонерів або їх представників буде проводитись 19 квітня 2013 р., за місцем проведення загальних зборів, з 12.30 до 12.55. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в зборах та на голосування, оформлену згідно з чинним законодавством України.

1) Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.
2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012-й рік.
4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012-й рік.
5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012-й рік.
6) Затвердження рішень Наглядової ради.
7) Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
8) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10) Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.
11) Внесення змін до Статуту Товариства.
12) Затвердження положення «Про ревізора Товариства».
13) Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію».
14) Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.
15) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16) Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
17) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
18) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
19) Прийняття рішення про заміну Зберігача іменних цінних паперів Товариства.

       З материалами, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська,4, адміністративно-побутовий корпус, 2-й поверх, приймальня) до дати проведення зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.
       Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник голови правління з економіки та фінансів Биченкова Валентина Іванівна.
       Довідки за телефоном: (044) 597-20-03

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано Бюлетень «Цінні папери України» № 47 (3597) від 13. 03. 2013 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.


Голова правління                                                                                                                                                                                       Купцов В. В.